Diligencia debida de los socios

Querido socio,

 

¡Estamos muy agradecidos por la calidad que ha mostrado en la gestión de nuestro negocio y deseamos seguir desarrollando esta colaboración!

Como parte de nuestro deber de cumplimiento de las reglas y regulaciones de seguridad, necesitamos realizar una encuesta a nuestros socios. En relación con esto, a continuación encontrará un formulario de solicitud que debe cumplimentar, así como una lista de documentos requeridos.

Envíe los documentos en archivos PDF independientes a _________________________ y a su administrador de cuenta de proveedor designado.

Es importante tener en cuenta que solo aceptaremos documentos en inglés. La documentación emitida en cualquier otro idioma deberá traducirse. 

Si tiene alguna consulta, envíela a nuestro equipo, que estará encantado de ayudarle a resolverla de forma rápida y adecuada.

Protección y declaraciones del RGPD:

Los datos mencionados a continuación que usted proporcione de forma plenamente consensuada (datos de los clientes de Mascot) se almacenarán durante el curso de este proceso.

La base legal para el tratamiento de todos los datos mencionados anteriormente es el art. 6 (1) (a) del RGPD,  basado  en el consentimiento otorgado por usted al firmar este documento.

Si el registro sirve para cumplir un contrato del que el usuario es parte o para implementar medidas precontractuales, la base legal adicional para el tratamiento de los datos es el art. 6 (1) (b) del RGPD.

Usted es el único responsable de la transmisión de los datos, así como de su legalidad y del cumplimiento con todas las obligaciones de transparencia correspondientes en materia de protección de datos. Mascot no asume ninguna responsabilidad a este respecto. En caso de violación de esta disposición, usted indemnizará a Mascot frente a cualquier reclamación de terceros (en particular las del interesado).

Los datos recopilados/recibidos se eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para el propósito por el que se recopilaron.

En consecuencia, los datos personales recopilados para el cumplimiento de un contrato o para llevar a cabo medidas precontractuales, se eliminan tan pronto como dejen de ser necesarios para la ejecución del contrato. Incluso tras la extinción de un contrato, puede seguir siendo necesario almacenar datos personales para cumplir con las obligaciones contractuales o legales, así como para posibles fines de auditoría.

El tratamiento y la conservación de sus datos personales es necesario, entre otros aspectos, para ejecutar el contrato entre nuestras empresas o para llevar a cabo medidas precontractuales en el ámbito de los servicios de Mascot. La creación de reseñas y evaluaciones internas de nuestros socios nos ayuda a mejorar continuamente nuestros servicios. Este es también nuestro interés legítimo en el tratamiento de datos.

Estos datos solo se utilizarán para estos fines y no se transmitirán a terceros.

Incluso tras la extinción de un contrato, puede seguir siendo necesario conservar datos personales para cumplir con las obligaciones contractuales.

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos derivados de su situación particular, al tratamiento de datos personales que le conciernan y basado en el art. 6 (1) (e) o (f) del RGPD, incluida la elaboración de perfiles basada en dichas disposiciones.

Mascot dejará de tratar sus datos personales, a menos que demostremos fundamentos legítimos convincentes para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales.

Cuando los datos personales se tratan con fines de marketing directo, tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos personales que le conciernen para estos fines, lo que incluye la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicho marketing directo.

Cuando se oponga al tratamiento para fines de marketing directo, los datos personales que le conciernen dejarán de tratarse para dichos fines.

Tiene la posibilidad de ejercer su derecho de oposición en el contexto del uso de los servicios de la sociedad de la información y sin perjuicio de la Directiva 2002/58/EC, por medios automatizados utilizando especificaciones técnicas.

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automático, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente en forma similar. Esto no aplica si la decisión:

1. es necesaria para la rescisión o ejecución de un contrato entre usted y Mascot;

2. está autorizada por la legislación de la unión o del Estado miembro al que Mascot está sujeto y que también establece medidas para proteger sus derechos y libertades e intereses legítimos; 

3. está basada en su consentimiento explícito.

Sin embargo, estas decisiones pueden no estar basadas en categorías especiales de datos personales, conforme al art. 9 párr. 1 del RGPD, a menos que se aplique el art. 9 párr. 2 letra. a o g del RGPD y se hayan tomado las medidas apropiadas para proteger sus derechos y libertades e intereses legítimos.

En los casos a los que se hace referencia en los puntos a) y c), Mascot implementa medidas adecuadas para proteger sus derechos y libertades, así como sus intereses legítimos, incluido al menos el derecho a recibir intervención humana por parte del responsable del tratamiento, a expresar su punto de vista y a impugnar su decisión.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, tiene derecho a presentar una demanda ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen infringe el RGPD.

La autoridad de control ante la que se ha presentado la demanda deberá informar al demandante del progreso de la resolución de la demanda, incluyendo la posibilidad de un recurso judicial de conformidad con el art. 78 del RGPD.

 Nos reservamos el derecho de cambiar esta política de privacidad en cualquier momento sin notificación previa. Le informaremos de cualquier cambio mediante la publicación de la política de privacidad actualizada en nuestro sitio web. Todos los cambios que realicemos serán efectivos desde la fecha de publicación en nuestro sitio web.

Este acuerdo se ha emitido y puesto a disposición de las Partes en idioma inglés. En caso de conflicto entre el inglés y cualquier traducción de este acuerdo, prevalecerán las disposiciones de la versión en idioma inglés.

 Puede contactar con nuestro/a delegado/a de protección de datos (DPD) en la UE (de acuerdo al art. 27 DSGVO) en:

sc. Auxmundus Law Srl

str. 1 Mai nr. 24 

or. Rasnov, 505400, jud. Brasov- Rumanía

0040/0731266601

[email protected]

 

Cuando se tratan datos personales en relación con este acuerdo, las partes deben cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) - « RGPD ».

Cada parte declara y garantiza a la otra parte que cumplirá estrictamente con el RGPD para cualquier tratamiento de datos personales relacionado con este acuerdo.

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, las partes no serán responsables en virtud de este acuerdo en la medida en que el cumplimiento del RGPD les impida ejecutar cualquier obligación aquí prevista.

 

Saludos cordiales, 

¡El equipo de Mascot Gaming!

 

 

 

 

1. 1. Información de la empresa

Complete los siguientes datos:

 

 

1. 2. Información sobre el titular real de la Empresa

Complete los siguientes datos:

 

1. 3. Información del/de los administrador/es 

Cada administrador debe proporcionar la información que aparece a continuación al completo. 

 

 

 

1. 4. Información adicional 

Nota: Una PEP es una persona física que ocupa o ha ocupado cargos públicos importantes y que incluye a sus familiares directos o personas de las que se sabe que están estrechamente asociadas a estas personas, según lo dispuesto en el Artículo 3 (9) de la Directiva 2015/49

 

1. 5. Firma del administrador y fecha

 

 

 

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Asegúrese de que las respuestas de este cuestionario estén respaldadas por los documentos proporcionados: